Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine nazaran 15 sene evvel Türkiye’ye gelen, sağlıktan besine, bankacılıktan yat üretimine kadar bir çok alana 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Dubai merkezli Abraaj Capital, 2018 yılında yaşanan soruşturmalara uğradı. Kurucusu Arif Naqfi dahil birçok yönetici göz altına alındı, haklarında dava açıldı.
İddialara nazaran aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası üzere kurumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sıhhat Fonu içinde yanılgılı kullanıldı, ziyana uğratıldı. Naqfi’nin imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.
Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl mahpus cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Dubai tarihinde rekor denebilecek cezaya çarptırıldı. Bu ceza 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para cezası oldu. Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde iş yapması yasaklandı. Bir periyot 14 milyar dolardan fazla parayı yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood’a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
Alınan memleketler arası ve yerel kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Evvelki gün Abraaj’ın üst idaresinde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı.
DEUTCHE BANK’IN ESKİ CEO’SU
Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu’nun yönetiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırıma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu ve idaresinde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlamayacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai süreci de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Kümesi, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye’de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon dolarlık taahhütlü sermaye topladı.
ATFI’nin hedefi, Türkiye’de yüklü olarak sıhhat, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende bölümlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmaktı. Dünya Bankası’nın bu kararının öteki memleketler arası kalkınma bankalarının da benzer adım atmasının da önünü açabilir.
Bir devir ABR Amro başta olmak üzere global ve lokal finans kurumlarında yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan evvel dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde birinci defa bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.